Бизнес-разведка
Уверенность в надежности
бизнес-партнеров
Наша команда эффективно решает задачи по пресечению угроз
предпринимательской деятельности, имиджевых и репутационных потерь.
Примеры предоставляемых отчётов

Стандартный отчёт
в отношении кандидата
на должность / делового партнера

Расширенный отчёт
в отношении кандидата
на должность / делового партнера

Стандартный
отчёт в отношении
юридического
лица

Расширенный
отчёт в отношении
юридического
лица

VIP
отчёт в отношении
юридического
лица

Несколько случаев из нашей практики
Проверка
лизинговой сделки
В АЭЭ обратилась лизинговая компания с просьбой помочь проверить предмет лизинга, который захотел приобрести клиент, а именно 15 вагонов, до этого бывшие в употреблении. В ходе проверки выяснилось: На вагоны были получены дубликаты паспортов, причем сами ...
вагоны за 3 месяца сменили 6 собственников, из различных регионов страны. А среди учредителей и руководителей прежних «собственников» никто даже не догадывался о своем участии в этих организациях. Расчетный счет, у компании продавца был открыт в одной из республик Южного Федерального Округа, что в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации являлось бы местом совершения преступления, и существенно затруднило бы уголовное преследование злоумышленников. В соответствии с полученным отчетом лизинговая компания отказалось от данной сделки. Спустя 2 месяца на данное имущество был наложен арест в рамках возбужденного уголовного дела.
Проверка
промышленной сделки
В Агентство Экономических Экспертиз обратилась организация, торгующая промышленным оборудованием и предоставляющая рассрочку на дорогостоящее оборудование. К ней с заявкой о покупке дорогостоящего газогенератора обратилась компания, расположенная в ЦФО по ...
выпуску различной стеклянной тары. Для оценки возможности рассрочки продавцу были представлены различные финансовые и бухгалтерские отчеты, исходя из которых каких-либо рисков не имелось. Однако нами было установлено, что фактически завод деятельность не ведет, вся отчетность является искаженной, кроме-того было установлено что у структур, аффилированных с руководством завода уже давно серьезные проблемы с различными финансовыми структурами. Можно только догадываться что произошло бы с оборудованием, где бы его пришлось искать и с кого взыскивать ущерб, т.к. на заводе через 3 месяца ввели процедуру банкротства.
Проверка
кандидата для оформления
В наше Агентство Экономических Экспертиз обратилась одна из компаний с просьбой оценить кандидата на вакантную должность директора филиала в одном из регионов страны. В ходе проверки выяснилось, что кандидатом для оформления на работу был фактически предоставлен паспорт находящийся в ...
розыске как утерянный, а на руках имелся еще и действующий паспорт. Также было установлено, что ранее кандидат являлся учредителем и руководителем компании, завершившей свою деятельность банкротством, после чего у кандидата сложилась отрицательная характеристика среди участников рынка услуг в данном регионе, что в дальнейшем могло бы негативно сказаться на имидже компании-работодателя.
Проверка
контракта на отгрузку
В АЭЭ обратилась одна из организаций, являющаяся крупным трейдером. Данной организацией был заключен контракт на отгрузку продукции с отсрочкой платежа. После подписания договора поступила заявка на отгрузку товара, которая была выполнена. Спустя 2 ...
недели должна была быть выполнена оплата, которая так и не поступила. Менеджер продавца связался с покупателем и выяснилось, что заявку на отгрузку никто не подавал, и соответственно оплачивать нечего, а печати на договоре, доверенности и в товарных накладных где расписался «Покупатель» существенно различались. Сотрудником АЭЭ было установлено, что в действительности договор был подписан уполномоченными лицами, однако в дальнейшем заявка на отгрузку товара поступила с адреса электронной почты @mail.ru, расположенного в одном из районов Подмосковья. На специализированных форумах было установлено, что в данном районе области, срочно ищут покупателя на данную продукцию. Вся информация было оперативно предоставлена в полицию, которая в итоге вернула товар продавцу.
Стоимость услуг
Стандартный аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
3500
P
Сведения по территории РФ (необходимо согласие физического лица). Пример
Расширенный аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
5000
P
Сведения по территории РФ (необходимо согласие физического лица). Пример
VIP аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
от
20000
P
Содержимое обсуждается при личной встрече.
Стандартный аналитический отчет в отношении юридического лица.
3500
P
С одним учредителем, он же ген.директор. В случае, если имеются иные участники, стоимость по запросу. Пример
Расширенный аналитический отчет в отношении юридического лица.
7000
P
С одним учредителем, он же ген.директор. В случае, если имеются иные участники, стоимость по запросу. Пример
VIP аналитический отчет в отношении юридического лица.
17000
P
С одним учредителем, он же ген.директор. В случае, если имеются иные участники, стоимость по запросу. Пример
Иные услуги.
По договоренности
(необходимы первичные документы)
Способы оплаты
Наши партнеры
Европейская Юридическая Служба предлагает своим Клиентам полный спектр традиционных юридических услуг — от срочных юридических консультаций до представительства в суде. А также уникальные юридические продукты, специально разработанные для того, чтобы эффективно и с меньшими затратами решать задачи, стоящие как перед динамично развивающимися предприятиями так и гражданами в их повседневной жизни.
els24.com
Остались вопросы?
Напишите нам!



 

Отчет по состоянию на 12.0*.201*г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Но**в

Ан****й

А****ич

 

Дата рождения

02.09*.198*

Место рождения

г. Д***а, Московской области.

Документ удостоверяющий личность

46-** 21**01 выдан 12.**.*3

Место регистрации

М.О., Одинцовский р-н, д. Д***, д.3, кв.2*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

 

Отчет:

Гражданский паспорт

В недействительных отсутствует

Нахождение в розыске

Сведения отсутствуют

Привлечение к административной ответственности

V1

Ответчик в гражданском судопроизводстве

V2

Задолженность согласно сведений ФССП

V3

Задолженность перед ФНС

Х

Иное

X

 

V1 –Привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД

         (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ – неоднократно)


V2:-  Дело № */*01-2015 году Судебным участком № 2** мирового судьи ********* судебного р-на М.О. по иску ПАО КБ «*****» был выдан судебный приказ на взыскание задолженности по кредиту на сумму 24.000 рублей.;

В качестве 3-го лица. Дело № **03-20**г. В 20** году за денежные средства оформил фиктивное уведомление о постановке на миграционный учет 2-х граждан из Ср.Азии;

V3– 20**/14/42/50  от 07.09.2015 – Задолженность по кредитным платежам;

Закрыть

Отчет по состоянию на 12.0*.201*г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Но**в

Ан****й

А****ич

 

Дата рождения

02.09*.198*

Место рождения

г. Д***а, Московской области.

Документ удостоверяющий личность

46-** 21**01 выдан 12.**.*3

Место регистрации

М.О., Одинцовский р-н, д. Д***, д.3, кв.2*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

Диплом о профессиональном образовании

Сведения отсутствуют

ИНН

5032**987878

 

Отчет:

Гражданский паспорт

В недействительных отсутствует

Водительское удостоверение

Действительно

ИНН

Действителен

Привлечение к уголовной ответственности

ч.2 ст.159 УК РФ

Нахождение в розыске

Сведения отсутствуют

Привлечение к административной ответственности

V1

Ответчик в гражданском судопроизводстве

V2

Задолженность согласно сведений ФССП

V3

Задолженность перед ФНС

Х

Социальные сети

V4

Является залогодателем

Х

Участие в деятельности организаций, ИП

V5

Иное

X

 

V1 –Привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД

         (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ – неоднократно)


V2:-     Дело № */*01-2015 году Судебным участком № 2** мирового судьи ********* судебного р-на М.О. по иску ПАО КБ «*****» был выдан судебный приказ на взыскание задолженности по кредиту на сумму 24.000 рублей.;

В качестве 3-го лица. Дело № **03-20**г. В 20** году за денежные средства оформил фиктивное уведомление о постановке на миграционный учет 2-х граждан из Ср.Азии;

V3– 20**/14/42/50  от 07.09.2015 – Задолженность по кредитным платежам;

V4 – vk.com/id34*56565;

V5 – Зарегистрирован в качестве ИП, ИНН 5032**987878 с 02.*.201*, вид деятельности перевозка и хранение;

Закрыть

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.                                     

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-***»

 

ОГРН: 1037745******

ИНН: 7731**2245

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 10.05.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 20.000 рублей.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.
        •       - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,

 

Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

Дата внесения записи от: 10.05.2014г.

 

Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.

Синицын Сергей Петрович
ИНН 773100**8888
20000 руб. (100%)

 

Сведения о текущей деятельности организации

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

Иные сведения:

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

Закрыть

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-***»

 

ОГРН: 1037745******

ИНН: 7731**2245

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 10.05.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 20.000 рублей.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29. 
      •       - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций

 

Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

Дата внесения записи от: 10.05.2014г.

 

Дата рождения

02.09*.198*

Место рождения

г. Д***а, Московской области.

Документ удостоверяющий личность

46-** 21**01 выдан 12.**.*3

Место регистрации

Москва, Молодогвардейская, 3*-2*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

Диплом о профессиональном образовании

Сведения отсутствуют

ИНН

773100**8888

* Сведения предоставляются заказчиком, в ином случае отчет предоставляеется на основании имеющихся сведений.

 

Отчет:

Гражданский паспорт

В недействительных отсутствует

Водительское удостоверение

Действительно

ИНН

Действителен

Привлечение к уголовной ответственности

Сведения отсутствуют

Нахождение в розыске

Сведения отсутствуют

Привлечение к административной ответственности

V1

Ответчик в гражданском судопроизводстве

V2

Задолженность согласно сведений ФССП

V3

Задолженность перед ФНС

Х

Социальные сети

V4

Является залогодателем

Х

Участие в деятельности организаций, ИП

V5

Иное

X

 

V1 –Привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД
        (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ – неоднократно)

V2:-     Дело № */*01-2015 году Судебным участком № 2** мирового судьи ********* судебного р-на г.Москвы по иску ПАО КБ «*****» был выдан судебный приказ на взыскание задолженности по кредиту на сумму 24.000 рублей.;

В качестве 3-го лица. Дело № **03-20**г. В 20** году за денежные средства оформил фиктивное уведомление о постановке на миграционный учет 2-х граждан из Ср.Азии;

V3– 20**/14/42/50  от 07.09.2015 – Задолженность по кредитным платежам;

V4 – vk.com/id34*56565;

V5 – Зарегистрирован в качестве ИП, ИНН 5032**987878 с 02.*.201*, вид деятельности перевозка и хранение;

* Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

 

Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.

Синицын Сергей Петрович
ИНН 773100**8888
20000 руб. (100%)

 

Сведения о текущей деятельности организации

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

Иные сведения:

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

Закрыть

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-***»

 

ОГРН: 1037745******

ИНН: 7731**2245

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 10.05.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 20.000 рублей.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.  
           •       - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций

 

Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

Дата внесения записи от: 10.05.2014г.

 

Дата рождения

02.09*.198*

Место рождения

г. Д***а, Московской области.

Документ удостоверяющий личность

46-** 21**01 выдан 12.**.*3

Место регистрации

Москва, Молодогвардейская, 3*-2*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

Диплом о профессиональном образовании

Сведения отсутствуют

ИНН

773100**8888

* Сведения предоставляются заказчиком, в ином случае отчет предоставляеется на основании имеющихся сведений.

 

Отчет:

 

Гражданский паспорт

В недействительных отсутствует

Водительское удостоверение

Действительно

ИНН

Действителен

Привлечение к уголовной ответственности

ч2. ст. 159 УК РФ

Нахождение в розыске

Сведения отсутствуют

Привлечение к административной ответственности

V1

Ответчик в гражданском судопроизводстве

V2

Задолженность согласно сведений ФССП

V3

Задолженность перед ФНС

Х

Социальные сети

V4

Является залогодателем

Х

Участие в деятельности организаций, ИП

V5

Иное

X

 

V1 –Привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД
        (ч.2 ст.12.9 КоАП РФ – неоднократно)

V2:-     Дело № */*01-2015 году Судебным участком № 2** мирового судьи ********* судебного р-на г.Москвы по иску ПАО КБ «*****» был выдан судебный приказ на взыскание задолженности по кредиту на сумму 24.000 рублей.;

В качестве 3-го лица. Дело № **03-20**г. В 20** году за денежные средства оформил фиктивное уведомление о постановке на миграционный учет 2-х граждан из Ср.Азии;

V3– 20**/14/42/50  от 07.09.2015 – Задолженность по кредитным платежам;

V4 – vk.com/id34*56565;

V5 – Зарегистрирован в качестве ИП, ИНН 5032**987878 с 02.*.201*, вид деятельности перевозка и хранение;

* Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

 

Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.

Синицын Сергей Петрович
ИНН 773100**8888
20000 руб. (100%)

 

Сведения о текущей деятельности организации

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

Сведения о наличии расчетных счетов в кредитных организациях:

Сведения о наличии движимого имущества

Иные сведения:

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

Закрыть