Узнайте важные сведения
о сотрудниках и контрагентах
Проверяйте контрагентов и сотрудников силами службы безопасности
агентства АЭЭ на предмет широкого спектра факторов риска

Только ручной поиск информации о фактах и событиях

В отличии от различных автоматизированных систем проверки контрагентов, сотрудники нашей службы безопасности делают акцент на поиске совокупных данных по каждому конкретному случаю, анализируют все имеющиеся факты и события в деятельности контрагентов и сотрудников, чтобы максимально обеспечить ваше спокойствие

Ознакомьтесь с примерами предоставляемых отчётов
Ниже приведены примеры полученных сведений в ходе различных случаев проверок. В конце каждого отчета подготавливается вывод с профессиональной оценкой выявленных в ходе проверки факторов риска

Стандартный отчёт
в отношении кандидата
на должность / делового партнера

Расширенный отчёт
в отношении кандидата
на должность / делового партнера

Стандартный
отчёт в отношении
юридического
лица

Расширенный
отчёт в отношении
юридического
лица

Несколько случаев из нашей практики
Посмотрите примеры нашей работы, когда услуги по проверке контрагентов и кандидатов позволили избежать реальных рисков утраты продукции, денежных средств и временного ресурса
Проверка
лизинговой сделки
В АЭЭ обратилась лизинговая компания с просьбой помочь проверить предмет лизинга, который захотел приобрести клиент, а именно 15 вагонов, до этого бывших в употреблении. В ходе проверки выяснилось: На вагоны были получены дубликаты паспортов, причем сами ...
вагоны за 3 месяца сменили 6 собственников, из различных регионов страны. А среди учредителей и руководителей прежних «собственников» никто даже не догадывался о своем участии в этих организациях. Расчетный счет, у компании продавца был открыт в одной из республик Южного Федерального Округа, что в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации являлось бы местом совершения преступления, и существенно затруднило бы уголовное преследование злоумышленников. В соответствии с полученным отчетом лизинговая компания отказалось от данной сделки. Спустя 2 месяца на данное имущество был наложен арест в рамках возбужденного уголовного дела.
Проверка
промышленной сделки
В Агентство Экономических Экспертиз обратилась организация, торгующая промышленным оборудованием и предоставляющая рассрочку на дорогостоящее оборудование. К ней с заявкой о покупке дорогостоящего газогенератора обратилась компания, расположенная в ЦФО по ...
выпуску различной стеклянной тары. Для оценки возможности рассрочки продавцу были представлены различные финансовые и бухгалтерские отчеты, исходя из которых каких-либо рисков не имелось. Однако нами было установлено, что фактически завод деятельность не ведет, вся отчетность является искаженной, кроме того, было установлено, что у структур, аффилированных с руководством завода, уже давно серьезные проблемы с различными финансовыми структурами. Можно только догадываться, что произошло бы с оборудованием, где бы его пришлось искать и с кого взыскивать ущерб, т.к. на заводе через 3 месяца ввели процедуру банкротства.
Проверка кандидата
при приёме на работу
В наше Агентство Экономических Экспертиз обратилась одна из компаний с просьбой оценить кандидата на вакантную должность директора филиала в одном из регионов страны. В ходе проверки выяснилось, что кандидатом для оформления на работу был фактически предоставлен паспорт, находящийся в ...
розыске как утерянный, а на руках имелся еще и действующий паспорт. Также было установлено, что ранее кандидат являлся учредителем и руководителем компании, завершившей свою деятельность банкротством и имевшей 12 судебных исков на предмет невыполнения договорных обязательств на общую сумму 16 млн. руб., после чего у кандидата сложилась отрицательная характеристика среди участников рынка услуг в данном регионе, что в дальнейшем могло бы негативно сказаться на имидже компании-работодателя.
Проверка
контракта на отгрузку
В АЭЭ обратилась одна из организаций, являющаяся крупным трейдером. Данной организацией был заключен контракт на отгрузку продукции с отсрочкой платежа. После подписания договора поступила заявка на отгрузку товара, которая была выполнена. Спустя 2 ...
недели должна была быть выполнена оплата, которая так и не поступила. Менеджер продавца связался с покупателем и выяснилось, что заявку на отгрузку никто не подавал, и соответственно оплачивать нечего, а печати на договоре, доверенности и в товарных накладных где расписался «Покупатель» существенно различались. Сотрудником АЭЭ было установлено, что в действительности договор был подписан уполномоченными лицами, однако в дальнейшем заявка на отгрузку товара поступила с адреса электронной почты @mail.ru, расположенного в одном из районов Подмосковья. На специализированных форумах было установлено, что в данном районе области, срочно ищут покупателя на данную продукцию. Вся информация была оперативно предоставлена в полицию, которая в итоге вернула товар продавцу.
Стоимость услуг
Стандартный аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
от
1500
P
Сведения по территории РФ. Пример
Расширенный аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
от
3500
P
Сведения по территории РФ. Пример
VIP аналитический отчет в отношении кандидата на должность / делового партнера.
По договоренности
Содержимое обсуждается при личной встрече.
Стандартный аналитический отчет в отношении юридического лица.
от
1500
P
С одним учредителем, он же ген.директор. В случае, если имеются иные участники, стоимость по запросу. Пример
Расширенный аналитический отчет в отношении юридического лица.
от
4000
P
С одним учредителем, он же ген.директор. В случае, если имеются иные участники, стоимость по запросу. Пример
VIP аналитический отчет в отношении юридического лица.
По договоренности
Содержимое обсуждается при личной встрече.
По договоренности
(необходимы первичные документы)
Способы оплаты
Получить быструю консультацию

Отправьте онлайн-заявку



Наши партнеры
Европейская Юридическая Служба предлагает своим Клиентам полный спектр традиционных юридических услуг — от срочных юридических консультаций до представительства в суде. А также уникальные юридические продукты, специально разработанные для того, чтобы эффективно и с меньшими затратами решать задачи, стоящие как перед динамично развивающимися предприятиями так и гражданами в их повседневной жизни.
els24.com
 

Отчет по состоянию на 12.0*.201*г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Носков

Алексей

Сергеевич

 

Дата рождения

15.01.198*г.

Место рождения

г. Домодедово

Документ удостоверяющий личность

46-*3 310*01 выдан 12.10.201*г.

Место регистрации

М.О., г.Подольск, ул. Консомольская, д.2, кв.**

 

Отчет:

 

Закрыть

Отчет по состоянию на 12.11.2016г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Носков

Антон

Сергеевич

 

Дата рождения

01.07.198*г.

Место рождения

г. Москва

Документ удостоверяющий личность

45-0* 21*401 выдан 12.02.2004г

Место регистрации

Москва, ул. Веерна*, д.2, кв.*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

 

Отчет:

 

Указанная организация в июле 2016 года являлась ответчиком в АС Ивановской области по иску ООО «Строитель» ИНН 37033455*, по факту неисполнения договора поставки, сумма исковых требований 3.775.404 рублей. В 03.11.2016 года Одинцовским отделом судебных приставов было прекращено исполнительное производство в отношении ООО «Альфа» по основаниям предусмотренным п.3 ч.1. ст.46 ФЗ «Об Исполнительном производстве» (если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества).

Совокупность имеющихся сведений позволяет сделать вывод о том, что Носков А.С. являлся номинальным директором ООО «Альфа», которое использовалось для хищения денежных средств предпринимателей, об этом свидетельствует то, что на момент «осуществления деятельности» в должности генерального директора - занимался частным извозом, ПФР взыскивались незначительные страховые взносы, имелся иск о взыскании задолженности принудительное взыскание прекращено.

Закрыть

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.                                     

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-***»

 

ОГРН: 1037745******

ИНН: 7731**2245

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 10.05.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 20.000 рублей.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.  
      •       - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,

 

Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

Дата внесения записи от: 10.05.2014г.

 

Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.

Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

20000 руб. (100%)

 

Сведения о текущей деятельности организации

 

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

 

Иные сведения:

 

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

Закрыть

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.                         

 

Общество с ограниченной ответственностью «АртИнвес*»

 

ОГРН: 103774514785*

ИНН: 7730**1474

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160*1285251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 17.04.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 1.000.000 рублей. – Не оплачен, доля в размере 100% перешла Обществу.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.
   * - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,

 

Генеральный директор: Петров Иван Сергеевич

Дата внесения записи от: 17.04.2014г.

 

Дата рождения

12.02.197*

Место рождения

г. Дубна, Московской области.

Документ удостоверяющий личность

45-09 21**01 выдан 12.07.20*3

Место регистрации

Москва, Молодогвардейская, 3*-2*

Водительское удостоверение

457* 74**44 от 12.01.2015г.

ИНН

773100**8888

* Сведения предоставляются заказчиком, в ином случае отчет предоставляется на основании имеющихся сведений.

 

 

Совладельцы общества по состоянию на 25.12.2016г.

 

Сведения о текущей деятельности организации

 

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

 

Иные сведения:

 

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

Закрыть
Закрыть

Аутсорсриг службы безопасности

АЭЭ обеспечивает безопасность вашей компании, от внешних и внутренних угроз.

Безопасность бизнеса

Анализ выстроенной системы работы с клиентами, на предмет злоупотреблений со стороны персонала и «клиентов», минимизирование возможных рисков.

Профилактика мошенничества

Проверка сведений о потенциальном контрагенте или бизнес-партнере, для минимизации рисков хищений и мошенничества

Проверка адреса на массовость

Проведем проверку адреса на массовость. Выполним выездную проверку возможного или действующего бизнес-партнера.

Проверка аффилированности

Проверка на аффилированность с целью избежать претензий налоговых органов, а также участия технических компаний, без ведома заказчика, в хозяйственной деятельности организации под видом субподрядчика или поставщика.

Проверка руководителей

Проверка топ-менеджмента по различным источникам. Проверка аффилированности при выборе поставщиков или подрядчиков.

Проверка контрагента

Собираем информацию о контрагенте из различных источников, составляем отчет под конкретную задачу, с учетом имеющейся информации.

Проверка на судимость

Проверка кандидатов или ответственных лиц компании, с целью выявления.

Проверяем персонал на судимость с целью выявить мошенников среди будущих партнеров по бизнесу или кандидатов на ответственные должности.

Проверка поставщика

Проводим полную проверку поставщиков на благонадежность. Профессионально выполняем поставленные задачи в заданные сроки.

Проверка сотрудников

Проверка соответствия представленных сведения о сотрудниках из разных источников.

Проверка учредителей

Проверка учредителей, в том числе на «массовость», с целью избежать отношений с организациями, зарегистрированными не для уставных целей.

Розыск имущества

Содействие в установлении движимого и недвижимого имущества контрагентов, партнеров.

Розыск счетов

Проводим розыск банковских счетов должников по всей России.

Закрыть